Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

24pravo.ru

Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым выступила с предложением ужесточить действующее антиотмывочное законодательство. В этих целях в нижнюю палату парламента внесено два соответствующих законопроекта.

Первым из них планируется установить правило, согласно которому обязательному контролю будут подлежать операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи. Однако это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи. Также не исключено, что под такой контроль подпадут и почтовые переводы денежных средств на сумму 100 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.
Кроме того, не исключено, что обязательному контролю будут подлежать, в частности:
  • операции на сумму 600 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
  • сделки, результатом которых станет переход права собственности на недвижимое имущество, на сумму 3 млн руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.
В случае принятия этот закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
Другим законопроектом планируется использование дистанционных методов мониторинга состояния исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также им предлагается проводить контрольные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода2.
Источник: http://www.garant.ru/

Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте

Комментарии пользователей (0)

Пока нет комментариев

Мы в социальных сетях


* Instagram запрещен в России

Наши партнеры









Наш адрес

г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10 стр. 8 этаж 4 офис 417

Поделитесь ссылкой с друзьями!