Мошенничество это или нет?Перевод заморозили! В отделе финансового мониторинга б ..
Мошенничество это или нет?Перевод заморозили! В отделе финансового мониторинга б ..
Мошенничество это или нет?
Перевод заморозили! В отделе финансового мониторинга банка сказали, что ранее вам не поступали такие суммы и платеж был автоматически заморожен до момента, пока мы дадим отчет налоговикам о происхождении денег. Такие ситуации случаются, не переживайте. Также в банке советуют обратится в налоговую и в письменном виде объяснить откуда поступила столь крупная сумма, приложить к объяснительной чеки переводов, оплаты на счет либо др. подтверждающую информацию. После чего они проверят информацию и на протяжении месяца дадут ответ. Потом "заставят" Вас задекларировать это поступление по карте и обложат его налогом, и только потом Вы получите этот перевод! Но бывали случае, когда этот процесс длился 4 месяца, в основном когда сумма превышала 600000 рублей.
Зачастую мои постоянные клиенты решают этот вопрос следующим образом: у меня в налоговой есть человек, который помогает без проблем в течение 1,5 часов сделать нужные бумаги для перевода и банк в тот же день подтверждает платеж. Стоит это относительно недорого - 5000 рублей. Это разовое решение данной проблемы и в последующем подобного не повторится. Простите за трудности, это не наша вина, такие законы в стране. Извините, пожалуйста, за столь долгое ожидание, все это время разбирались с проблемой.
Выбранные победители (4)
Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте
Ответы на вопрос (5)
Домрачев Сергей, 09.02.2021 16:04 Эксперт портала
Данилова Алёна, 07.02.2021 18:14 Эксперт портала
Морозов Игорь, 05.02.2021 07:51 Эксперт портала
Это первое.
А второе - никогда незнакомым лицам не платите без предварительной проверки.
Нанимайте грамотного юриста для изучения требований банка.
Налоговики не присутствуют в Вашем договоре с банком.
Поэтому они не могут вмешиваться в банковские дела.
Морозов Игорь, 16.03.2021 10:46
Данилова Алёна, 16.03.2021 10:46
Домрачев Сергей, 16.03.2021 10:46
Асцатрян Николай, 16.03.2021 10:46