Международная преступность, отмывание денег.

https://долг.рф/stat/ekonomika/otmytaya-prestupnos...

Вопрос с соблюдением законодательства по «отмыванию» денег остро стоит не только в отношении Северной Кореи (КНДР) и Иране, он достаточно часто поднимается и в нашей стране. При этом в России речь идет не о том, что участники финансового рынка не соблюдают законодательство, а наоборот буквальное исполнение нормативных актив препятствует ведению бизнеса.С мая 2019 года в России проводится реформа контрольно-надзорной деятельности для облегчения работы бизнеса в части изменения нормативных актов. Этой осенью по предложению ряд участников платёжного рынка направили предложения в ЦБ об изменении 27 норм которые, по их мнению, являются устаревшими и неэффективными. Речь идет о том, что банки и другие финансовые структуры считают нецелесообразным устанавливать бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, запрашивать у иностранцев миграционные карты и также выполнять ряд других малоэффективных норм по надзору за деятельностью бизнеса. Эти предложения обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября с.г., предложения направлены в ЦБ. Однако, в настоящее время не ясно как отреагирует на предложение ЦБ и насколько сильно изменится нормативная база, поскольку государство несмотря на анонсированную реформу не планирует ослаблять контроль за данной сферой деятельности. К концу этого года планируются завершение начатой реформы и мы увидим насколько будет изменена политика в этой области.