Здравствуйте, попала на мошенников по инвистированию,реально с них забрать свои ..
Здравствуйте, попала на мошенников по инвистированию,реально с них забрать свои ..
Бесплатный
Ответов: 1
Здравствуйте, попала на мошенников по инвистированию,реально с них забрать свои деньги,если переписывалась только в телеграмм? Сейчас ещё пишут сообщение:Через 1 час ваши финансы будут заблокированы согласно AML политике , политике по отмыванию денежных средств и спонсирование финансового терроризма ваш счет будет заблокирован на срок от 36 месяцев, будет отправлено уведомление в подозрении соучастья в статьях 174 ук рф легализация денежных средств и 205 часть 1 спонсирование терроризма, будет отправлено уведомление по месту прописки, работы и отделению полиции с правом выдачи ордера для задержания.
волонтер: Минакова Татьяна, 09.07.2025 09:33 Эксперт портала
Обращайтесь с заявлением в полицию.
Согласно Письму Центрального Банка РФ «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» к сомнительным операциям могут быть отнесены следующие операции:
- Регулярное зачисление крупных сумм денежных средств от третьих лиц на банковские счета физических лиц с последующим снятием этих средств в наличной форме либо с их последующим переводом на банковские счета (депозиты, вклады) третьих лиц в течение нескольких дней.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма относится в том числе, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Таким образом, при реализации правил внутреннего контроля, в случае, если операция, проводимая по банковскому счету клиента, квалифицируется банком в качестве операции, подпадающей под какой-либо из критериев, перечисленных в п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и. соответственно, является основанием для документального фиксирования информации, то Банк вправе запросить у клиента предоставление документов, выступающих формальным основанием для совершения такой операции по счету, а также иную необходимую информацию, позволяющую банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций.
Из ст. 858 Гражданского кодекса Российской Федерации усматривается, что ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
Доброго Вам дня