Использование карты Сбербанк. Массовые блокировки карт.

Использование карты Сбербанк. Массовые блокировки карт.

24pravo.ru

Перевели Вам деньги за счет, например за продажу машины или вернули крупный долг и ВАШ счет может быть ЗАБЛОКИРОВАН.

Пока не расскажете, а главное ОФИЦИАЛЬНЫМИ документами НЕ ДОКАЖЕТЕ, что эти средства добыты ЗАКОННЫМ путем, путь к вам будет закрыт.

Если не сможете подтвердить прозрачность, то СУММА просто СГОРИТ.

ТАК ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ РОБОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ СБЕРБАНКА.

Скоро и другие банки станут внедрять такую технологию.

ПОЧЕМУ же могут залокировать Ваши счета?

1) Доступ к деньгам запрашивается из-за границы (решение - сообщить о поездке заранее)

2) Переводы сомнительным получателям (решается звонком в сервисный центр)

3) ТРЕБОВАНИЕ 115 ФЗ - о противодействию отмыванию денег и уклонения от налогов или спонсирование терроризма

БАНКИ обязаны проверять все операции свыше 600 тыс рублей.

Счет могут заблокировать при снятии или внесении и МЕНЬШЕЙ суммы с анонимных кошельков или переводы от неустановленных получателей.

Работу счета МОГУТ приостановить как незадекларированные доходы, с которых вы не платите налоги.

Теперь по требованию банка придется предоставить документы, подтверждающие источники получения дохода.

Срок рассмотрения ваших заявок 2-5 дней, но и после этого банк может принять отрицательное решение.о разблокировке, сославшись на то, что бумаги не объясняют экономического смысла операции.

Массовые блокировки начались из-за внедрения Автоматизированной системы "Сбербанк" - выявление незаконных движений средств.

Компьютерная программа ежедневно анализирует миллионы ежедневных операций и делает интеллектуальный отбор. Она изучает и тех, с кем у вас чаще всего происходят взаиморасчеты и ваши доходы и другую информацию и принимает решение о блокировке.

Представители Сбербанка заявили, что система внедрена, она работает и погрешность менее 10%.

Таким образом, эпоха когда можно было просто перекидывать деньги друг другу на счет, за ремонт квартиры, и даже за оказание любых услуг (маникюр и любой фриланс) ЗАКОНЧИЛАСЬ, теперь это отслеживаемые источники прибыли, за которые придется отвечать.

Прикрепленные видеоматериалы Youtube

Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте

Комментарии пользователей (1)

Дзюба Олег, 19.10.2017 12:15

Уважаемый Сергей Геннадьевич! Хотел добавить, что такие проблемы возникают и с картами других банков. Citi в превентивном порядке рекомендуют извещать о поездках за рубеж, в которых клиент планирует рассчитываться картой банка. «Райффайзенбанк» попросту может заблокировать карту, которой клиент рассчитывается за рубежом, после чего необходимо карту перевыпускать. В целом Ваша информация очень полезна.

Мы в социальных сетях

Наши партнеры

24pravo.ru 24pravo.ru

24pravo.ru




Поделитесь ссылкой с друзьями!