Запросы и «письма счастья» из ОЭБиПК. Подготовка ответа на запрос МВД о предоставлении сведений и документов.

Запросы и «письма счастья» из ОЭБиПК. Подготовка ответа на запрос МВД о предоставлении сведений и документов.

24pravo.ru

На сегодняшний день, наверное, уже не осталось ни одной компании (бизнеса), который бы не сталкивался с запросом из УЭБиПК МВД России.

Как правило такие запросы поступают из различный подразделений УЭБ (управления службы экономической безопасности) на имя генерального директора и могут содержать в себе требования о предоставлении следующих сведений и документов:

  • уставные и учредительные документы;
  • оборотно-сальдовые ведомости по счетам 19,60,62,68 за определенный период времени;
  • документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям компании с контрагентами (договоры, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные документы; ГТД, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акты приемки-передачи, деловая переписка, доверенности, документы подтверждающие оплату и др.)

Предоставление данного перечня документов не является исчерпывающим и зависит от целей и задач правоохранителей.

На каком основании и для каких целей сотрудники УЭБ запрашивают данные сведения?

  1. В связи с расследованием уголовного дела, находящегося в производстве следователя.

Как правило такие запросы инициирует следователь, а сами запросы могут быть оформлены в виде постановления о выемке документов или обыска. Такие запросы могут быть связаны в связи с тем, что, например, следователю стало известно о недобросовестной компании контрагента из показаний свидетеля или подозреваемого, а также в связи с изучением выписок из банка или налоговой инспекции.

  1. В связи с проводимой совместной проверкой УЭБ МВД и налоговой инспекции.

Такие запросы могут носить как формальный характер (например, в связи со встречной проверкой ФНС), а также могут быть связаны с целью возбуждения уголовного дела.

  1. В связи с целью осуществления функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений, на основании ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Как правило такие запросы не имеют ссылки на номер КУСП (книга учета сообщения о преступлении) и могут быть целью давления на бизнес со стороны недобросовестных сотрудников.

5fbe123e07ac2.jpg

Исходя из текста запроса УЭБ, можно сразу сделать вывод с чем связан данный запрос и к чему он может привести. Очень важно подойти серьезно к ответу на такие запросы, поскольку исходя из ответа и объема предоставленных документов, будет зависеть дальнейшая судьба проверки.

Наш опыт по таким делам показывает, что по некоторым запросам УЭБ и ПК МВД России, вообще не стоит предоставлять документы, либо ограничиться небольшим их перечнем, при этом очень важно подготовить мотивированный ответ, ссылаясь на нормы закона, что позволит ограничиться только ответом в МВД, без последующей проверки или что еще хуже обыска и возбуждения уголовного дела в отношении руководства компании.

Не забывайте, что на запросы УЭБ, которые не содержат номера уголовного дела или номера КУСП, необходимо отвечать, ссылаясь на налоговую и коммерческую тайну, поскольку согласно ФЗ «О полиции» сотрудники полиции уполномочены запрашивать и получать в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, а сами запросы могут быть формальными, не мотивированными и не отражать реальной сути проводимой проверки.

Если Вы столкнулись с подобными запросами МВД, не стоит паниковать и переживать, равно как и в срочном порядке предоставлять всю информацию в указанном запросе, поскольку это может только навредить компании.

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наша команда адвокатов знает все про проверки УЭБиПК МВД России и налоговых инспекций. Мы знаем, как подготовить мотивированный ответ, который позволит избежать любых проверок правоохранительных органов и сэкономит Ваше время и деньги.

Адвокат А.З. Зинуров

Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте

Комментарии пользователей (1)

Шабаева Ольга, 18.12.2020 11:06 Эксперт портала

Спасибо! Очень полезная публикация!

Мы в социальных сетях

Наши партнеры

24pravo.ru 24pravo.ru

24pravo.ru




Наш адрес

г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10 стр. 8 этаж 4 офис 417

Поделитесь ссылкой с друзьями!