Прекращение уголовного дела и преследования по ст.ст. 159 ч. 4, 160 ч. 4 УК РФ (Мошенничество. Присвоение и растрата).

В 2021 году к нам в команду адвокатов «24Право» обратился доверитель «Г», в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ЗАО «1» в сумме 12 883 809,73 рублей, совершенного лицами путем обмана при строительстве торгового центра «С», расположенного по адресу: ….., под видом выполнения договорных обязательств, в рамках заключенного договора подряда на выполнение работ, фактически выполненных иным юридическим лицом. Основанием явились материалы проверки, проведенной УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Изначально уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Рязанской области и неоднократно приостанавливалось, в связи с не установлением лица подлежащего в качестве обвиняемого.

02.07.2020 руководителем следственного органа – врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России постановление о приостановлении предварительного следствия было отменено, предварительное следствие возобновлено, срок предварительного следствия установлен на 1 месяц 00 суток со дня поступления уголовного дела к следователю. На территории г. Москвы уголовному делу был присвоен новый №, дальнейшее расследование поручено врио заместителя начальника 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России.

После передачи уголовного дела в Москву, следователем было вынесено постановление о привлечении генерального директора ЗАО «1», в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. (Присвоение и растрата). Как было указано в Постановлении следователя, в установленные законом сроки постановление о привлечении в качестве обвиняемого нашему доверителю «Г» не предъявлено, в связи с не установлением его местонахождения. Учитывая, что Г скрылся от органов предварительного следствия, 05.04.2021 последний объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия и в окончательном обвинении было установлено, что «Г» совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: наш доверитель - «Г», являясь генеральным директором Закрытого акционерного общества «1», используя имеющийся у него контроль за административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью Общества, запланировал не позднее 24.05.2010 совершить преступление против собственности возглавляемого им Общества. С целью осуществления задуманного, Г в неустановленном месте на территории Российской Федерации (далее по тексту - РФ) и время, но не позднее 24.05.2010, при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с не установленными следствием лицами, также имеющими корыстный умысел, направленный на растрату, то есть хищение имущества ЗАО «1», совместно с которыми договорился о совместном совершении преступления и распределил преступные роли.

Как утверждало следствие, по замыслу «Г» и иных неустановленных участников преступного сговора, он («Г») и неустановленные соучастники должны были, находясь в г. Москве или в Рязанской области, а также в других субъектах Российской Федерации, подыскать организации и организовать изготовление от имени ЗАО «1» и данных организаций заведомо подложных договоров, составить и подписать документы, свидетельствующие о якобы выполнении их условий, а также перечислить по ним денежные средства на счета подконтрольных неустановленным соучастникам организаций. Вступив в сговор с «Г», неустановленные лица распределили между соучастниками роли следующим образом: -на него («Г»), как на генерального директора ЗАО «1», возложена обязанность по изготовлению и подписанию от имени ЗАО «1» заведомо подложных договоров на выполнение работ по подготовке строительной площадки на объекте, расположенном по адресу: ….., необходимых для хищения денежных средств Общества, по подысканию юридического лица, обладающего необходимыми мощностями для выполнения работ по подготовке строительной площадки на объекте, а также по осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками фиктивности; - на неустановленных лиц возлагалась функция по подысканию юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, руководство действиями генеральных директоров этих юридических лиц, и их сотрудников, дача им указаний о проведении финансовых операций, подписание от имени указанных генеральных директоров с подражанием их подписи отчетных документов и документов, необходимых для получения денежных средств в качестве оплаты по заключенным договорам, и других действий.

После выработки правовой позиции по делу, 09.12.2021 допрошенный в качестве обвиняемого «Г» пояснил, что до октября 2021 г. он не был осведомлен, что в отношении него осуществляется уголовное преследование, а 05.04.2021 следователем по ОВД 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Выразить свое отношение по существу предъявленного обвинения «Г» отказался. При этом, не возражал о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В ходе расследования настоящего уголовного дела следственные действия с участием «Г» до 09.12.2021 не проводились, повесток о вызове на допрос последний не получал. Проведенные допросы в качестве свидетелей родственников «Г» и обыск по месту регистрации последнего не способствовали установлению его местонахождения, в связи с чем последнему не было достоверно известно, что в отношении него осуществляется уголовное преследование, а также, что «Г» объявлен в розыск, в порядке установленном ст. 210 УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что неявка «Г» для проведения следственных действий обусловлена его пребыванием за пределами Российской Федерации по личным обстоятельствам, не связана с его уклонением от осуществления уголовного преследования по настоящему уголовному делу. В связи с изложенным, применение положений уголовного закона, закрепленных в ч. 3 ст. 78 УК РФ о приостановлении сроков давности уголовного преследования невозможно, а применение такой нормы УК РФ повлечет существенное нарушение прав обвиняемого «Г».

За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, относится к категории тяжких. Согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло десять лет после совершения тяжкого преступления. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Положения ч. 2 ст. 27 УПК РФ указывают, что прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

И о чудо, 09.12.2021 в ходе предварительного расследования обвиняемый «Г» выразил свое согласие с прекращением в отношении него уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, так как срок давности уголовного преследования «Г» за совершение преступления истек 24.11.2021.

Всем удачи на страже законных прав и интересов граждан и юридических лиц.

С уважением к Вам,

Команда адвокатов «24Право»

Адвокат Федосов Виктор (+7966-388-7722)

Адвокат Зинуров Александр (+7925-082-5210)