Около трёх лет назад были приняты у партнёров деньги для размещения на криптобир ..

Примеры реальных уголовных дел в России.
В Костромской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. По данным полиции, задержанные обналичили около 500 миллионов рублей, путем обмена и перевода криптовалюты. Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, обвиняемые оформили на своих родственников более 300 банковских и sim-карт. В сентябре 2017 года уголовное дело было передано в суд, информации о приговоре пока нет. Это первое в стране дело об обналичивании биткоинов.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по статьям 210, 228.1, 174.1 УК РФ, в связи с деятельностью злоумышленников, которые организовали продажу наркотических средств и психотропных веществ на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска посредством интернет-магазина, оплата в интернет-магазине производилась посредством криптовалюты. Следствием установлено, что подсудимые обналичили порядка девяти миллионов рублей. В октябре 2018 года дело передано в суд. Материалов дела в открытых источниках нет, но можно предположить фабулу обвинения: покупатели переводили биткоины на криптокошельки обвиняемых; обвиняемые с помощью криптобирж или обмеников обменивали биткоины на российские рубли, т.е. легализовали денежные средства и переводили средства на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки, в дальнейшем либо их снимали либо оставляли на счетах; затем передавались товары, запрещенные к обороту.

Спасибо Александр, что ответили на мой вопрос! На сегодняшний день партнёры потребовали отдать им остатки средств! ( Всё это делают, как выяснилось, под камеры и запись, не предупредив меня) Мне посоветовали знающие люди, что нельзя сейчас возвращать эти средства без специальной расписки с их стороны о конкретном статусе этих возвращённых денег! То-есть, что бы было понятно, что именно эта сумма является конечным результатом нашей совместной деятельности, что она является не частью, какого-либо долга или получения для чего либо денег, а конечной суммой совместной деятельности. Что бы был однозначно ясен статус этих возвращённых денег! Так как без грамотно составленной расписки, (если дойдёт до Суда, то простая форма расписки, мол получены деньги из общей суммы) может быть истолкована ихним юристом в суде, что я эти деньги взял в долг, и отдал только малую часть, то-есть, как факт того, что деньги возвращены не в полной мере, и настаивать, на оставшейся полной суме переданной мне... Извините за немного сумбурное письмо.Но, просто больно на душе, что партнёры затеяли вдруг, спустя почти 3 года, с начала вложений, не совсем чистую игру, дабы получить дополнительные средства с меня, как яко бы "виновника" данной ситуации. Хотя известно: рынок крипты на сегодня признан одним из самых высоко рискованных вложений!

Спасибо Сергей, что вникли в суть вопроса! Сейчас партнёры требуют остатки средств! Как правильно составить документ передачи этих остатков? Что бы было понятно, что именно эта сумма является конечным результатом нашей совместной деятельности. Главное, что она является не частью, а как конечная сумма совместной деятельности? В данной ситуации, согласитесь, остатки востребованных средств надо отдать в грамотной форме, так как не исключаю, что эту расписку будет использовать юрист другой стороны. Что бы был однозначно ясен статус этих возвращённых денег.

Юрий, Тут нужна обычная расписка в получении денег.

Сергей, Нет, Сергей, мне объяснили, знающие люди, что простая отдача остатка денежных средств, без грамотно составленной расписки, может быть истолкована ихним юристом в суде что я эти деньги взял в долг и отдал только малую часть, то-есть, как факт того, что деньги возвращены не п полное мере и настаивать, на оставшейся полной суме передано мне! С Вашего опыта, возможно ли так? Хотя, понимаю, что возможно всё...))))

Юрий, Само собой расписку надо правильно составить. Я говорил о расписке, как о типе документа в целом, который подтверждает только передачу и получение денежных средств, а вот основания для этого могут быть различными. И тут главное правильно составить расписку.

Всё это понятно. В любом случае надо отталкиваться от конкретного иска. Если он будет.А теперь относительно Вашего одного предложения у меня вопрос, как именно будут "квалифицированы поступления в мои руки" если нет расписок и договоров? По аудио( видио) записи? Где я подтверждаю приём денег для покупки криптовалюты? Объясните, пожалуйста.

Уважаемый Николай! По всей вероятности расписка потеряна. Есть, видимо, запись, последних двух наших встреч, где они пробовали вытянуть с меня лишь цифру средств, переданых мне! А я настаивал, что средства действительно переданы, но без каких либо обязательств с моей стороны, именно для покупки криптовалют! Что есть отчёты, биржевые скриншоты, переписка по ВАТСАП, где они написали, что понимаем положение дел с криптовалютами, и что " будем надеятся". Говорю там, о отчётах, которые высылались им, и давались мною им непосредственно в руки. Но, своё молчание, по поводу этих отчётов они обосновывают фразой, мол " молчание, не знак согласия"! И сейчас обвиняют задним числом в нарушении некой устной стратегии растановки средств в разных криптовалютах... Вот такая галиматья... Они записывают наши встречи! Я знаю, что теперь суды могут рассматривать и записи сделанные даже без согласия сторон, если запись является инициативой одной из сторон для подтверждения спорных ситуаций. Как Вы думаете, какие перспективы подобного разбирательства? Прошло почти 3 года с начала инвестиций, но только сейчас мои партнёры проснулись и объединились в желании усилить мою ответственность, получить больше реального остатка денег, угрожают судами по статье о мошенничестве. Обидно, то что наши ошибки "игры" на биржах, а особенно мировое положение с криптовалютами, они решили занести на мой счёт и выторговать с меня некие " штрафные" деньги, а иначе они грозят уголовной статьёй. Но я то знаю, что делал то что могу, как раз для увеличения нашего результата! И честен и перед собой и перед ними.

Юрий, Если действительно расписка утрачена, то вообще никаких проблем, а записи и т.д. не является в суде доказательством и основанием для взыскания с Вас денежных средств. Нет расписки - нет долга.